싱가포르 통화당국은 최근 UBS와 씨티그룹을 포함한 9개 금융 기관 그룹에 총 2,750만 싱가포르 달러(약 2,150만 달러)의 벌금을 부과했다고 발표하여 싱가포르 역사상 최대 규모의 자금세탁 조사가 종료되었습니다. 블룸버그에 따르면 현재 UBS의 일부인 크레디트 스위스 싱가포르는 자금세탁방지(AML) 통제 위반으로 최대 580만 달러의 벌금을 내야 한다. 씨티그룹 싱가포르도 규정 준수 위반으로 벌금을 부과받았다. '푸젠강'으로 알려진 중국인 10명이 2023년 시작된 2년간의 수사에서 유죄 판결을 받아 총 22억 달러의 돈세탁이 이뤄졌고, 지난해 전직 은행원 2명이 연루돼 기소됐다. 사법당국은 이 사건에서 현금, 고급 부동산, 고급 상품, 암호화폐 등 많은 자산을 압류했습니다. 싱가포르 통화 당국은 관련 금융 기관 그룹이 개선 조치를 취하고 있으며 규제 당국은 시정 진행 상황을 면밀히 모니터링할 것이라고 말했습니다.