Bitcoin.com 뉴스에 따르면, 유럽 연합 법 집행 협력 기관은 스페인 국가 방위군이 에스토니아, 프랑스 및 미국의 법 집행 기관과 협력하여 전 세계적으로 5,000명 이상의 피해자를 사취한 암호화폐 투자 사기 조직을 성공적으로 해체했다고 발표했습니다. 이번 작전으로 카나리아 제도에서 3명, 마드리드에서 2명 등 총 5명이 체포됐습니다. 범죄 네트워크는 사기 투자 계획을 통해 약 5억 3천 9백만 달러를 세탁한 것으로 추정됩니다. 조사 결과 가해자들은 범죄 자금을 관리하기 위해 홍콩에 회사와 은행 인프라를 설치하는 한편 현금 인출, 은행 이체, 암호화폐 이체를 촉진하기 위해 글로벌 공범 네트워크를 구축한 것으로 드러났습니다.