캔자스의 한 은행원이 2023년에 자신의 작은 마을 은행에서 수백만 달러를 훔쳐서 은행이 붕괴되었다고 수요일 제출된 고소장에 따르면. 그가 훔친 돈의 상당 부분은 법무부의 기록적인 단속 대상이었던 해외 암호화폐 사기범들에게 돌아갔다. 검찰은 세탁된 USDT로 2억 2천 5백만 달러 이상을 목표로 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 자금은 필리핀의 콜센터와 연계된 "로맨스 사기" 계획의 일부였으며, 불명예스러운 전 하트랜드 트라이스테이트 은행의 최고 경영자인 샨 하네스를 괴롭혔습니다. 헤인즈는 2023년 농업 대부업체를 붕괴시킨 직접적인 책임이 있는 절도 혐의로 4천 7백만 달러를 횡령했습니다.