6월 18일 공식 발표에 따르면 니카라과 시민 에르네스토 오르테가 파젯은 스페인에서 미국 마이애미로 송환되어 전선 사기, 협잡, 돈세탁 등 27건의 연방 혐의를 받고 있습니다. 법무부에 따르면, 오르테가의 2020년 이후 범죄 계획은 미국 전역의 희생자들에게 2,900만 달러 이상의 손실을 입혔습니다. 검찰은 오르테가와 그의 동료들이 은행 대표 행세를 하며 피해자를 속여 기술적 수단과 사회 공학을 통해 민감한 계좌 정보를 제공하게 한 다음 국제 자금 세탁 네트워크를 통해 불법 전신 이체를 수행하고 자금을 송금한 혐의를 적용했습니다. 미국, 스페인, 파나마의 수배자인 오르테가는 2023년 12월 파리에서 체포되어 유죄 판결을 받으면 최대 20년의 징역형을 받게 됩니다.